公告日期:2018-01-17
公告编号:2018-002
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证券代码:833987 证券简称:碧城环保 主办券商:大通证券
大连碧城环保科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、会议召开情况
大连碧城环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监
事会第八次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2018年01
月16日在公司会议室召开。会议通知已于2018年01月06日以书面形式
送达各位监事,公司监事邓春阳、周维国、牛科光三位监事出席了本
次会议,公司董事、董事会秘书、高级管理人员邓金玲、孙菲菲、唐
琳、谭清、唐洪林列席了本次会议。会议由公司监事会主席邓春阳召
集主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连碧
城环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 会议表决情况
经与会监事充分讨论与审议,以现场投票表决的方式,审议通过
如下议案:
(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 1 月 17 日届满,根据《公
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司法》和《公司章程》的规定,为了促进公司规范、健康、稳定发展,
经公司第一届监事会提名周维国、牛科光为公司第二届监事会非职工
代表监事候选人,待公司股东大会表决通过后,同职工代表监事共同
组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第
二届监事会届满之日止。
议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《大连碧城环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会
议决议》
特此公告 。
大连碧城环保科技股份有限公司
监事会
2018 年 01 月 16 日
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