公告日期：2016-03-02

公告编号： 2016-004

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证券代码： 833987 证券简称： 碧城环保 主办券商：大通证券

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会秘书变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四

次会议于 2016 年 3 月 1 日审议并通过：

同意邱丽娜辞去公司董事会秘书一职，任命孙菲菲担任董事会秘

书，任职期限至本届董事会期满止。

本次会议召开 5 日前以书面和传真的方式通知全体董事，实际到

会董事 5 人，持有公司股份 9,600,000 股，占股份总数的 96.00%，

会议由董事长邓金玲女士主持。

以上决议表决情况为：

4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。回避表决情况：孙菲菲系公司

董事，回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书孙菲菲持有公司股份 0 股，占公司股本的

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0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事会秘书邱丽娜女士因个人原因辞去公司董事会秘

书职务，此次任命系填补职位空缺。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的

规定，公司原董事会秘书邱丽娜辞去公司董事会秘书职务，未导致公

司董事会成员低于法定最低人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

本次董事会秘书的变更对公司生产经营不会产生不利影响。

三、 备查文件

《大连碧城环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 2 日
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