公告日期:2022-04-27
证券代码:833985 证券简称:三方股份 主办券商:湘财证券
湖南三方供应链股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:彭书意
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《湖南三方供应链股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉》议案
1.议案内容:
由监事会主席代表监事会汇报公司监事会 2021 年度工作情况,报告就 2021
年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会,执行股东大会决议等情况进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)及《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)。
监事会审核意见:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引(试行)》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的要求,公司监事会对《公司 2021 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表如下审核意见:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
(3)发表本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉》议案
1.议案内容:
将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉》议案
1.议案内容:
结合公司实际经营情况,公司 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉》议案
1.议案内容:
结合公司 2022 年的经营目标制定的财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇
总表的专项审核报告〉》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。