公告日期：2024-04-26

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

2、其他投票方式时间：2023 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833984 民太安 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东卓建（光明）律师事务所律师
（七）会议地点

深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 座 18 楼会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZL10223号审计报告，公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润
-31,150,427.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表未分配利润为
-7,942,420.78 元。

公司董事会从公司实际经营状况和股东的长期利益出发，决定在本财政年度不进行任何形式的利润分配，同时亦不实施资本公积金转增股本的措施。这一决策旨在确保公司稳健的财务结构，为公司的未来发展奠定坚实基础。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验
证及其他相关业务，聘期壹年。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统有限责任公司网站 http://www.neeq.com.cn 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-016）。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站http://www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华安财产保险公估股份有限公司、用友网络科技股份有限公司。

（八）审议《关于公司向民太安保险公估有限公司增资的议案》

公司持有民太安保险公估有限公司（以下简称“子公司”）99.9975%的股权。
根据公司的战略发展需要，公司拟向子公司增资 1.2 亿，增资后公估有限注
册资本为 2 亿元。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司网站 http://www.neeq.com.……
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