公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-037

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安财产保险公估股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨文明先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吴政平、张东风、童清因工作地点原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-037

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司半年报的编制要求，结合 2023年上半年度实际经营及治理情况，公司编制了《2023 年半年度报告》。具体内容
详 见 公 司 2023 年 8 月 29 日 在 全 国 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司总经理的提名，拟聘请马兆波先生担任公司副总经理，任职期限至本届董事会届满止，可连选连任。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为控股股东申请贷款授信提供担保的议案》
1.议案内容：

民太安保险公估集团股份有限公司（以下简称“民太安集团”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款授信人民币不超过 2000 万，期限 12 个月，贷款资金用于补充民太安集团经营所需流动资金。

民太安集团向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款授信。由公司、深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称中小担）、民太安集团实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。同时，就中小担为民太安集团贷款提供连带责任保证担保事项，公司及民太安集团实际控制人杨文明向中小担提供保证反担保，并与中小担签订《保证反担保协议》。

另依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零九条，民

公告编号：2023-037

太安集团向公司提供反担保，并与公司签订《信用反担保协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，董事杨文明需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2023 年 9 月 13 日以现场和通讯方式召开 2023 年第四次临
时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 8 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《民太安财产保险公估股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决……
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