公告日期：2023-07-21

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安财产保险公估股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 5 日 10:00-12:00。


其他投票方式时间：2023 年 8 月 5 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833984 民太安 2023 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 座 18 楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司名称、经营范围的议案》

进一步推动资本战略， 民太安财产保险公估股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟对公司名称、经营范围进行变更。

一、公司名称

1、变更前的公司名称：民太安财产保险公估股份有限公司

2、变更后的公司名称：民太安风险科技股份有限公司或民太安科技股份有
限公司或民太安风险管理科技股份有限公司（拟定名）

二、经营范围


1、变更前的公司经营范围：许可经营项目是:在全国范围内（港、澳、台除

外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估;对保险标的出险后

的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理;风险管理咨询;经中国银

保监会批准的其他业务。资产损失的评定、估算;安全、消防、防灾减灾救

灾、应急管理及城市公共安全领域的技术咨询与培训服务;互联网、大数据、

云计算及相关技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。

2、变更后的公司经营范围： 保险与风险管理咨询安全咨询服务;公共安全管

理咨询健康风险管理与咨询:社会稳定风险评估;消防技术服务:防灾、减灾、

救灾、救援应急管理的技术咨询与培训服务:业务培训 (不含教育培训、职业

技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);认

证咨询; 活动策划服务，会议及展览服务、创业空间服务;企业管理咨询;教育

咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动); 物联网设备的研发、制造、销

售;物联网技术研发、咨询、转让、推广及应用服务:云计算与智能装备技术

服务: 云计算与智能软件的研发、咨询、转让、销售推广及服务;人工智能硬

件销售:人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发

与销售;地理遥感信息服务;空间信息服务:互联网数据服务:大数据服务;互联

网数据服务;科技中介服务;技术服务;标准化服务;进出口贸易服务。(除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最终公司名称、经营范围以深圳市市场监督管理局核准批复为准。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟对公司名称、经营范围进行变更，对应修订公司章程。具体情况如下：

条目 原内容 修订后

公……
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