公告日期：2023-07-21

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安财产保险公估股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨文明先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吴政平、张东风、童清因工作地点原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向民太安保险公估有限公司增资的议案》
1.议案内容：


民太安保险公估有限公司（以下简称“公估有限”）为公司控股子公司，公司持有其 99.9960%的股权。现根据公估有限发展需要，公司拟向其增资 3000 万，增资后公估有限注册资本为 8000 万。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司名称、经营范围的议案》
1.议案内容：

为进一步推动资本战略， 民太安财产保险公估股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟对公司名称、经营范围进行变更。

一、公司名称

1、变更前的公司名称：民太安财产保险公估股份有限公司

2、变更后的公司名称：民太安风险科技股份有限公司或民太安科技股份有
限公司或民太安风险管理科技股份有限公司（拟定名）

二、经营范围

1、变更前的公司经营范围：许可经营项目是:在全国范围内（港、澳、台除
外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估;对保险标的出险后
的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理;风险管理咨询;经中国银
保监会批准的其他业务。资产损失的评定、估算;安全、消防、防灾减灾救
灾、应急管理及城市公共安全领域的技术咨询与培训服务;互联网、大数据、
云计算及相关技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。

2、变更后的公司经营范围： 保险与风险管理咨询安全咨询服务;公共安全
管理咨询健康风险管理与咨询:社会稳定风险评估;消防技术服务:防灾、减
灾、救灾、救援应急管理的技术咨询与培训服务:业务培训 (不含教育培训、

职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服

务);认证咨询; 活动策划服务，会议及展览服务、创业空间服务;企业管理

咨询;教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动); 物联网设备的研

发、制造、销售;物联网技术研发、咨询、转让、推广及应用服务:云计算与

智能装备技术服务: 云计算与智能软件的研发、咨询、转让、销售推广及服

务;人工智能硬件销售:人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智

能机器人的研发与销售;地理遥感信息服务;空间信息服务:互联网数据服

务:大数据服务;互联网数据服务;科技中介服务;技术服务;标准化服务;进

出口贸易服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动)。

最终公司名称、经营范围以深圳市市场监督管理局核准批复为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对公司名称、经营范围进行变更，对应修订公司章程。具体情况如下：

条目 原内容 修订后

公司注册名称： 公司注册名称：

中文名称：民太安财产保险公估股 中文名称：民太安风险科技股份有限公
第三条 ……
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