公告日期：2023-04-04

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券

民太安财产保险公估股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨文明先生

6.召开情况合法合规性说明：



公司已于 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数151,759,363 股，占公司有表决权股份总数的 88.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司非董事高级管理人员 2 人以股东身份出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：



公司董事黄宇先生因工作调整原因辞去公司董事职务，现提名刘影女士为公

司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日

起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 151,759,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本



次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，结合公司法人治理实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：



条目 原内容 修订后



第三十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职

下列职权： 权：



决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；



（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、

董事、监事，决定有关董事、监事的报 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；



酬事项； （三）审议批准董事会的报告；



（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；





（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决

（五）审议批准公司的年度财务预算方 算方案；



案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏

（六）审议批准公司的利润分配方案和 损方案；



弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （八）对发行公司债券作出决议；



出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变

（八）对发行公司债券作出决议； 更公司形式作出决议；



（九）对公司合并、分立、解散、清算 （十）修改本章程；



或者变更公司形式作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出

（十）修改本章程； 决议；



（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）审议批准本章程第三十六条规定的担

所作……
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