公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-006



证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券



民太安财产保险公估股份有限公司董事、监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 3 月 15 日公司董事会召开第三届

董事会第十五次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。



根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 3 月 15 日公司监事会召开第三届

董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。



提名刘影女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名黄宇先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0006%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因



公司原董事黄宇先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名刘影女士为公司董事候选人。



公司原监事、监事长刘影女士因工作调整原因辞去监事和监事长职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名黄宇先生为第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历





公告编号：2023-006



刘影，女，1972 年，硕士学历，毕业于比利时列日大学商学院，高级企业管理专业。



1994 年 7 月－1996 年 8 月任深圳市晨光饮料公司质检部助理工程师；



1996 年 9 月－2002 年 9 月先后任金利来（中国）服饰皮具有限公司总经理秘书、

品牌部主任；



2002 年 10 月－2004 年 3 月任金中华通讯服务有限公司市场部推广经理；



2004 年 4 月-2006 年 4 月任深圳市大发通讯有限公司市场部经理；



2006 年 5 月-2009 年 4 月，加入民太安，先后任民太安保险公估股份有限公司财水

险业管部专员、办公室主任；



2012 年 3 月-2014 年 2 月，先后任民太安保险公估股份有限公司财水险中心综合部

负责人、风险管理部负责人、创新发展管理部负责人；



2014年3月-2017年2月，任民太安保险公估集团股份有限公司行政人事部总经理、总裁助理；



2017 年 2 月-2023 年 3 月，任民太安保险公估集团股份有限公司副总裁兼行政人事

部总经理；



2017 年 10 月-2023 年 3 月，任深圳民太安风险管理研究院代理院长；



2017 年 10 月-2023 年 3 月，任民太安财产保险公估股份有限公司监事长。



刘影女士与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 0 股，持股比例为 0%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



黄宇，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。



1986 年 7 月至 1993 年 4 月任江西省交通厅航务管理局验船师、工程师；



1993 年 5 月至 1997 年 7 月任深圳海事技术有限公司验船师、业务部经理；



1997 年 8 月至 2000 年 4 月任中国船级社深圳分社验船师；



2002 年 10 月至 2005 年 12 月历任深圳民太安保险公估有限公司公估师、上海分部、

南京分部负责人；



2006 年 1 月至 2013 年 12 月历任深圳民太安财产保险公估有限公司综合管理部总

经理，民太安保险公估股份有限公司财险发展管理部副总经理，……
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