公告日期：2023-03-15

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安财产保险公估股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 10:00。


其他投票方式时间：2023 年 3 月 31 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833984 民太安 2023 年 3 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

公司董事黄宇先生因工作调整原因辞去公司董事职务，现提名刘影女士为公
司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司法人治理实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：


条目 原内容 修订后

第三十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
下列职权： 权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；

划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
（二）选举和更换非由职工代表担任的 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

董事、监事，决定有关董事、监事的报 （三）审议批准董事会的报告；

酬事项； （四）审议批准监事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
（四）审议批准监事会的报告； 算方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
案、决算方案； 损方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
弥补亏损方案； （八）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
出决议； 更公司形式作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （十）修改本章程；

……
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