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发表于 2020-01-22 16:16:42 股吧网页版
龙腾农贷:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22


公告编号:2020-004

证券代码:833982 证券简称:龙腾农贷 主办券商:南京证券
高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人:龙慧斌
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:

公告编号:2020-004

为公司业务发展及长期战略发展规划的需要,结合当前市场环境及公司经营管理的需求,高效开展业务,降低运营成本,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施,提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:

(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;

(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟定于 2020 年 2 月 10 日召开第二次临时股东大会。

公告编号:2020-004

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日

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