公告日期：2019-04-18

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龙慧斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数126,700,000股，占公司有表决权股份总数的84.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数126,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数126,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数126,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数126,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年年度报告（经会计事务所审计）披露，截至2018年12月31日，公司未分配利润为3,878,962.12元。公司以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每10股派0.2元（含税）人民币现金，共向股东分派现金股利3,000,000.00元（含税）（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分

2.议案表决结果：



同意股数126,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



（1）公司预计2019年度与陶伟发生关联交易情况如下：



关联方 交易内容 2019年预计发生金额



陶伟 ……
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