公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-001



证券代码：833982 证券简称：龙腾农贷 主办券商：南京证券



高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年3月13日上午9：00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2018年3月3日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长龙慧斌主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过了《2018年度财务预算报告》



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过了《2017年年度报告》及其摘要



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



（六）审议通过了《2017年度利润分配方案》



2017年度不进行利润分配。



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



（七）审议通过《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司信息披露管理制度修订议案》



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》



同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财



务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



（九）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》



（2018-005）。



公司预计2018年度与陶伟发生关联交易情况如下：



关联方 交易内容 2018年预计发生金额



陶伟 发放贷款收取利息 110万元



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



公司预计2018年度与扬州龙脉科技发展有限公司发生关联交易情况如下：



关联方 交易内容 2018年预计发生金额



扬州龙脉科技发展有限公司 房屋租赁 20万元



表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



关联董事龙慧斌回避表决。



公司预计2018年度与陈友柏发生关联交易情况如下：



关联方 交易内容 2018年预计发生金额



陈友柏 汽车租赁 3万元



表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



关联董事陈友柏回避表决。



公司预计……
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