公告日期:2018-03-15
公告编号:2018-001
证券代码:833982 证券简称:龙腾农贷 主办券商:南京证券
高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2018年3月13日上午9:00时在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2018年3月3日以书面方式送达。会议应出席董事5名,实到5名。全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长龙慧斌主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《2018年度财务预算报告》
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《2017年度利润分配方案》
2017年度不进行利润分配。
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(七)审议通过《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司信息披露管理制度修订议案》
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财
务审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(九)审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》
(2018-005)。
公司预计2018年度与陶伟发生关联交易情况如下:
关联方 交易内容 2018年预计发生金额
陶伟 发放贷款收取利息 110万元
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司预计2018年度与扬州龙脉科技发展有限公司发生关联交易情况如下:
关联方 交易内容 2018年预计发生金额
扬州龙脉科技发展有限公司 房屋租赁 20万元
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事龙慧斌回避表决。
公司预计2018年度与陈友柏发生关联交易情况如下:
关联方 交易内容 2018年预计发生金额
陈友柏 汽车租赁 3万元
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事陈友柏回避表决。
公司预计……
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