公告日期：2024-04-16

广东凯威检测技术股份有限公司

收购报告书

（修订稿）

挂牌公司名称： 广东凯威检测技术股份有限公司
股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统

股票简称： 凯威检测

股票代码： 833981

收购人（一）： 夏珠宁

收购人住所： 南京市玄武区********

收购人（二）： 王小松

收购人住所： 深圳市福田区********

二○二四年四月


收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在广东凯威检测技术股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广东凯威检测技术股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目 录


收购人声明...... 2
释 义...... 5
第一节 收购人介绍...... 6

一、收购人基本情况...... 6

二、收购人控制的核心企业及核心业务情况...... 7

三、收购人最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁的情况...... 8

四、收购人主体资格情况...... 8

五、收购人与公众公司的关联关系...... 9
第二节 本次收购基本情况...... 10

一、本次收购方式、资金来源及支付方式...... 10

二、本次收购前后权益变动情况...... 10

三、本次收购相关协议的主要内容...... 12

四、本次收购的批准及履行的相关程序...... 14

五、本次收购相关股份的权利限制...... 15
六、收购人在本次收购事实发生之日起前6个月买卖公众公司股票的情况. 15
七、收购人及其关联方在本报告书签署日前24个月与公众公司发生交易的情
况...... 17
第三节 本次收购目的及后续计划...... 18

一、本次收购的目的...... 18

二、本次收购的后续计划...... 18
第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 20

一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 20

二、本次收购对公众公司公司治理及其他股东权益的影响...... 20

三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响...... 20

四、本次收购对公众公司独立性的影响...... 20

五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 22
第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施...... 24

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 24


二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 25
第六节 其他重要事项...... 26
第七节 相关中介机构...... 27

一、相关中介机构基本情况...... 27

二、中介机构与收购人、公众公司及本次收购行为之间的关联关系...... 27
第八节 备查文件...... 33

一、备查文件...... 33

二、查阅地点...... 33

释 义

本报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：
凯威检测、公众公司、公司 指 广东凯威检测技术股份有限公司

收购人 指 夏珠宁、王小松

夏珠宁与王小松通过2024年3月25日签署的《关于广东
……
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