公告日期：2021-06-24

公告编号：2021-024

证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 6 月 22 日审议并通过：

选举戴必柱先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月
22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,187,500 股，占公司股本的 34.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴必柱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月
22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,187,500 股，占公司股本的 34.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周安全先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,562,500 股，占公
司股本的 4.46%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-024

聘任刘晓兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,500 股，占公司股
本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由戴必柱主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2021 年 6 月 22 日审议并通过：

选举陶球先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6
月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由陶球主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2021-024

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
1、《无锡博伊特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；2、《无锡博伊特科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
无锡博伊特科技股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 6 月 24 日

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