公告日期：2024-12-09

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Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1973）

2024年第四次股東特別大會通告

茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年12月30日（星期一）上午十一時正於中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2層舉行2024年第四次股東特別大會（「股東特別大會」），藉以審議及酌情通過下列決議案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月9日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准建議委任姚嘉雯女士為本公司非執行董事及其獲提名為董事會審計
委員會成員。

承董事會命

深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事

王永華先生

中國深圳
2024年12月9日

附註：
1. 根據上市規則，股東特別大會的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關
程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外）。投票結果將於股東特別大會後於本公司網站
www.tiantucapital.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代
其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表的文據及簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該授權書或
授權文件的副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會召開時間24小時前（就股東特別大會而
言，即於2024年12月29日（星期日）上午十一時正之前）填妥及交回本公司H股過戶登記處卓佳
證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股持有人而言），方為有
效。填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於
會上投票。
4. 為確定有權出席股東特別大會的H股持有人名單，本公司將於2024年12月24日（星期 二）至
2024年12月30日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理股份
過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記股份持有人必須確保於2024
年7月23日（星期二）下午4時30分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司H股過戶登記處
卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）進行登記。
5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份
投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特
別大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人方有權投票。
6. 股東或其代表於出席股東特別大會時須提供身份證明。
7. 股東特別大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費
用。
8. 親身或委派代表出席大會的股東須自理交通及住宿費用。股東對股東特別大會如有任何疑
問，可致電+86 15817477702或電郵至wangfengxiang@tiantu.com.cn與本公司聯絡。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。


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