公告日期：2020-10-14

公告编号：2020-051



证券代码：833977 证券简称：悠派科技 主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 18 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长程岗

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：

公司根据业务发展及长期战略发展规划的需求，经董事会审慎考虑，拟主动申



公告编号：2020-051



请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-045）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与公司股票终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；（5）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起 6 个月。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。具



公告编号：2020-051



体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-044）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟定于 2020 年 10 月 23 日 9:00 在安徽省芜湖市鸠江经济开发区富民路

18 号公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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