公告日期：2020-10-14

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富民路18号

主办券商

西南证券

住所：重庆市江北区桥北苑8号

2020年9月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

程岗 王钧 程胜

路琦 陶大慧 李梦冲

时友龙 梅诗亮 周广专

全体监事签名：

江琦 何彩凤 冯婷婷

全体高级管理人员签名：

程岗 程胜 曾江杰

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
2020年9月21日

目录


一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 12 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 13 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 13 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 13 -

七、 有关声明 ...... - 14 -

八、 备查文件 ...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

悠派科技、挂牌公司

芜湖沃德、控股股东 指 芜湖沃德信息技术有限公司

福汇投资 指 芜湖福汇投资中心(有限合伙)

芜湖福派 指 芜湖福派卫生用品有限公司

股权激励计划 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股权激励计划

本次股票发行、本次发 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年一次股
行、本次定向发行 票发行

发行方案、股票发行方案 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年一次股
票发行方案

推荐工作报告、本报告 指 西南证券股份有限公司关于芜湖悠派护理用品科技
股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告

报告期 指 2018 年、2019 年及 2020 年 1 至 6 月

公司章程 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司章程

董事会 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会

股东大会 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股东大会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司

律师事务所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。