公告日期：2020-06-19

证券代码：833977 证券简称：悠派科技 主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程岗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数44,303,368 股，占公司有表决权股份总数的 86.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 44,303,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会结合公司治理的有效性，监督管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年度监事会工作进行总结，并形成《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 44,303,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇

报。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-026）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-027）。2.议案表决结果：



同意股数 44,303,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司对截至 2019 年 12 月 31 日的经营

成果、公司的财务运营结果进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 44,303,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司已完成 2019 年度各项财务工作，并以前述工作及 2019 年经营计划为基础，编制并汇报了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同……
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