公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-030

证券代码：833977 证券简称：悠派科技 主办券商：西南证券
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-030

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833977 悠派科技 2020 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所肖郑东、吴月华律师
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度董事会工作报告》议案

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《2019 年年度监事会工作报告》议案

公司监事会结合公司治理的有效性，监督管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年度监事会工作进行总结，并形成《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇
报。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-026）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-027）。（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对截至 2019 年 12 月 31 日的经营

公告编号：2020-030

成果、公司的财务运营结果进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司已完成 2019 年度各项财务工作，并以前述工作及 2019 年经营计划为基础，编制并汇报了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展,结合公司当前实际经营情况,根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进
行 2019 年度权益分派，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业
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