公告日期：2020-02-26

公告编号：2020-006

证券代码：833977 证券简称：悠派科技 主办券商：西南证券
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《修订章程》议案
为适应新的市场变化，公司拟增加新的经营范围，增强公司市场竞争力，《章程》修订经营范围详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于公司为子公司拟向银行借款提供担保》议案
公司拟为全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司（以下简称“子公司”）向银行贷款提供担保。子公司根据经营需要，拟向徽商银行股份有限公司芜湖九华山
路支行申请 1000 万元银行授信， 授信期限为 12 个月，公司为前述授信提供担
保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保金额为 1000 万元，担保期限为 12个月。本次公司提供的担保金额、方式、期限等最终以公司与相关授信银行签订的授信合同为准，但担保方式、担保总金额、担保期限不得违反本议案。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《对外担保的公告》（公告编号：2020-004） 。
（三）审议《关于公司向银行借款拟以自有资产提供反担保暨子公司提供反担保》议案
公司拟以公司自有不动产抵押给芜湖市鸠江中小企业融资担保有限公司为公

公告编号：2020-006

司向银行贷款提供反担保且公司全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司（以下简称“子公司”）为公司银行贷款向芜湖市鸠江中小企业融资担保有限公司提供反担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。银行贷款提供的担保金额、方式、期限等最终签订的合同为准，但担保方式、担保总金额、担保期限不得违反议案内容。在实际办理贷款中如有超出本议案范围，该贷款事项将重新提交董事会及股东大会审议。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《对外担保的公告》（公告编号：2020-005）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡;3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、委托人持股凭证；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。
（二）登记时间：2020 年 3 月 12 日 9 时 30 分至 10 时

（……
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