公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-046

证券代码：833973 证券简称：来也股份 主办券商：申万宏源

成都来也旅游发展股份有限公司



2018年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年12月23日



2.会议召开地点：成都市武侯区科华中路139号科华天成25楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长杨丛源



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数19,244,503股，占公司有表决权股份总数的100%。





公告编号：2018-046

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟向中国农业银行石棉县支行申请贷款的议

案》。



1.议案内容：



公司已于2018年12月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-043），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数19,244,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



（二）审议通过《关于对子公司四川王岗坪旅游开发有限公司提供保证担保的议案》。



1.议案内容：



公司已于2018年12月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-043），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数19,244,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，



公告编号：2018-046

占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案涉及为控股子公司提供保证担保，无需回避表决。



三、备查文件目录



《成都来也旅游发展股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议》。



成都来也旅游发展股份有限公司

董事会

2018年12月25日


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