公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-055



证券代码：833973 证券简称： 来也股份 主办券商：申万宏源



成都来也旅游发展股份有限公司



第一届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



成都来也旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2017年11月10日在成都市武侯区科华中路139 号科华天成 25 楼公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实到董事4名 (董事朱利因出差未出席本次会议，委托唐德军董事代为表决；董事胡海霞因出差未出席本次会议，委托凌剑辉董事代为表决；董事李先国因出差未出席本次会议，委托陈宇董事代为表决)。



会议由董事长杨丛源主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于注销嵩县分公司的议案》。



为优化公司治理结构，降低运营成本，拟注销嵩县分公司。



同意票数为７票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十一次会议 公告编号：2017-055



决议》。



特此公告。



成都来也旅游发展股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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