公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-038

证券代码：833973 证券简称：来也股份 主办券商：申万宏源

成都来也旅游发展股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：成都市武侯区科华中路 139 号科华天成 25 楼

公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杨丛源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 1,630.72 万股，占公司股份总数的 84.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》；

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2017-038

1.议案内容

公司已于 2017 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（2017-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,630.72 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于子公司对外提供借款的议案》；

1.议案内容

公司已于 2017 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（2017-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,630.72 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2017-038

三、备查文件目录

《成都来也旅游发展股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会

决议》。

特此公告。

成都来也旅游发展股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日


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