公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-032

证券代码：833971 证券简称：四新科技 主办券商：海通证券
江苏四新科技应用研究所股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日现场通知
5. 会议主持人：刘丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2019-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<公司 2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司2019年半年度报告》（编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于审议<公司 2019 年半年度募集资金存放及实
际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/www.neeq.com.cn 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（编号：2019-034）。


公告编号：2019-032

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/www.neeq.com.cn 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2019-032

三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司第二届监事会第六次会议决议。
江苏四新科技应用研究所股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

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