公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-025

证券代码：833971 证券简称：四新科技 主办券商：海通证券
江苏四新科技应用研究所股份有限公司
(住所：南京市鼓楼区幕府东路 199 号 A22 栋)

股票发行方案

主办券商

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇一九年七月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、公司基本情况 ...... 5

二、发行计划 ...... 5


（一）发行目的 ......5


（二）现有股东的优先认购安排 ......5


（三）发行对象不确定的股票发行 ......6


（四）认购方式 ......6


（五）发行价格及定价方法 ......7


（六）发行股份数量及预计募集资金总额 ......7


（七）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 ......7


（八）本次发行股票的限售安排 ......8


（九）本次发行前滚存利润的处置方案 ......8


（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项 ......9


（十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项 ......9

三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息...... 9


（一）前次股票发行募集资金的使用情况...... 9


（二）本次发行募集资金用途 ...... 12

四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ...... 13

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

等变化情况 ......13


（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 ......14


（三）与本次发行相关特有风险的说明 ......14


（四）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况 ...... 14

五、其他需要披露的重大事项 ...... 14

六、本次股票发行相关中介机构信息......17

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 19


释义

除非股票发行方案另有所指，下列词语具有如下含义：

四新科技 指 江苏四新科技应用研究所股份有限公司

公司、本公司 指 江苏四新科技应用研究所股份有限公司

元/万元 指 人民币元/万元，文中另有说明的除外

公司股东大会 指 江苏四新科技应用研究所股份有限公司股东大会

公司董事会 指 江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事会

公司监事会 指 江苏四新科技应用研究所股份有限公司监事会

股票发行方案 指 江苏四新科技应用研究所股份有限公司股票发行
方案

管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法

股票发行业务 指 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

细则 （试行）

投资者适当性 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
管理细则 则

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

系统公司

全国股份转让 指 全国中小企业股份转让系统

系统股转系统

《公司法》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。