公告日期：2019-07-31

证券代码：833971 证券简称：四新科技 主办券商：海通证券



江苏四新科技应用研究所股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 7 月 31 日



2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日现场通知

5. 会议主持人：董事长曹治平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。（二） 会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向南京银行申请贷款暨关联担保的议案》1.议案内容：



因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司城东支行申请总额为 2000 万元人民币综合授信额度，贷款资金主要用于补充公司经营性流动资金。公司以部分知识产权、实际控制人曹添名下一套房产及个人无限连带责任做担保。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/www.neeq.com.cn 的《关于公司向南京银行申请贷款暨关联交易公告》（编号：2019-024）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



董事曹添、曹治平和朱丽娜涉及关联交易，回避表决，其他 3 位董事 ANTHONY 先生、KENNETH 先生和何俊泉先生无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于审议<公司 2019 年第一次股票发行方案>的议

案》

1.议案内容：





议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/www.neeq.com.cn 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（编号：2019-025）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<江苏四新科技应用研究所股份有限公司

章程>的议案》

1.议案内容：



因公司发行股票，致使公司股东和持股结构发生变化，现提请根据公司因本次股票发行相关的事项相应修改《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理工商变更、备案登记事宜。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股

票发行相关事项的议案》

1.议案内容：



因公司发行股票，为保证本次股票发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在本次股票发行决议范围内全权办理股票发行的相关事宜，包括但不限于：



1、聘请中介机构、办理本次股票发行申报、备案事项；



2、根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定新股发行数量、定价方式、发行价格、发行时间、具体发行方案等具体事宜；



3、批准与签署与本次增发有关的各项文件、合同及协议；



4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5、发行完成后修改公司章程相关条款并办理相关工商变更、备案登记；



6、办理新增股份登记事宜；



7、办理与本次股票发行有关的其它事宜；



8、本次授权自股东大会审议通过之日其一年内有效。





2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：



因公司拟发行股票，根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问答 (三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律的规定，公司募集资金应当存放于公司设立的专项账户(以下简称“专户”)集中……
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