公告日期:2019-04-25
证券代码:833971 证券简称:四新科技 主办券商:海通证券
江苏四新科技应用研究所股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日现场通知5.会议主持人:监事会主席刘丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
由监事会主席刘丹介绍了2018年度监事会的日常工作情况,2018年度监事会的会议情况及决议内容,2019年度公司主要的工作目标。2.议案表决结果:同意3票;反对3票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年度报告及报告摘要议案》
1.议案内容:
内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《2018年年度报告》(编号:2019-007)和《2018年年度报告摘要》(编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,依据公司2018年度财务决算的实际情况,公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司2018年度的实际经营情况,公司对2019年工作进行了框架性安排,拟定了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《关于追认偶发性关联交易公告》(编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司2018年度重要会计政策变更的议案》1.议案内容:
内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《会计政策变更公告》(编号:2019-011)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司2019年度董事、监事津贴的议案》
1.议案内容:
审议公司2019年度公司董事监事的津贴金额及发放方式。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素,公司2018年度暂不进行利润分配,结转以后年度处理。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的公司第二届监事会第五次会议决议。
江苏四……
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