公告日期：2018-11-21

公告编号：2018-075
证券代码：833971 证券简称：四新科技 主办券商：海通证券
江苏四新科技应用研究所股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司全资子公司扬州四新新材料科技有限公司（以下简称“扬州四新”）建设年产8万吨消泡剂项目生产基地需要，江苏四新科技应用研究所股份有限公司（以下简称“公司”）拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“贵安恒信”）开展融资租赁业务。根据公司需求，贵安恒信向第三方采购生产设备，并出租给公司使用，融资金额不超过1600万，出租期限为24个月。公司将于约定的期限内分期向其支付租金，并在租期结束后留购该批生产设备。由曹添和曹治平为公司本次融资租赁提供连带责任担保。最终融资金额、期限等以公司与贵安恒信签订的最终协议为准。
（二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并

公告编号：2018-075
将于2018年10月29日提交2018年第八次临时股东大会审议表
决。

公司董事会曹添、曹治平、朱丽娜作为本次偶发性关联交易的关联董事，回避表决。出席会议董事ANTHONY博士、KEN先生和何俊泉先生投赞成票。本议案获得过半数无关联关系董事出席并通
过。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：曹添

住所：南京市玄武区朝霞园

2.自然人

姓名：曹治平

住所：南京市栖霞区杉湖东路
（二） 关联关系


公告编号：2018-075
曹添为公司实际控制人、董事、总经理，扬州四新新材料科技有限公司法定代表人。曹添为本次融资租赁业务提供个人信用担保构成偶发性关联交易。

曹治平为公司股东、董事长，江苏四新科技应用研究所股份有限公司法定代表人。曹治平为本次融资租赁业务提供个人信用担保构成偶发性关联交易。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联担保为公司的纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

贵安恒信向第三方采购生产设备,并出租给公司使用，融资金额不超过1600万元，出租期限为24个月。公司将于约定的期限内分期向其支付租金，并在租期结束后留购该批生产设备。由曹治平、曹添为公司本次融资租赁提供连带责任担保。最终融资金额、期限等以公司与贵安恒信签订的最终协议为准。
五、 关联交易的目的及对公司的影响


公告编号：2018-075
（一） 目的和对公司的影响

扬州四新新厂建设需要，有利于公司对外投资子公司的建设。六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第六次会议决议。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司
董事会

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