公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-068
证券代码：833971 证券简称：四新科技 主办券商：海通证券
江苏四新科技应用研究所股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司(以下简称“四新科技”或“公司”)为了补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金支出需求，公司股东、董事长曹治平先生拟向公司提供总额累计不超过200万元（含）人民币的借款，借款期限为2018年11月1日至2018年12月31日，四新科技在流动资金允许的情况下可提前还本付息。
（二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议表决。

公司董事会曹添、曹治平、朱丽娜作为本次偶发性关联交易的

公告编号：2018-068
关联董事，回避表决。出席会议董事ANTHONY博士、KEN先生和何俊泉先生投赞成票。本议案获得过半数无关联关系董事出席并通
过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：曹治平

住所：南京市栖霞区杉湖东路
（二） 关联关系

曹治平为公司股东、董事长，江苏四新科技应用研究所股份有限公司法定代表人。曹治平向公司提供借款构成偶发性关联交易。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率按照中国人民银行同期同种贷款基准利率执行，并在综合考虑了公司的融资成本的基础上经双方协商确定。


公告编号：2018-068
四、 交易协议的主要内容

1、借款金额：总额不超过200万元（含）人民币；

2、借款期限：2018年11月1日至2018年12月31日，四新科技在流动资金允许的情况下可提前还本付息；

3、借款利率：以借款本金为基数，按照日万分之1.19计算。五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。六、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第七次会议决议；
（二）借款协议。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司
董事会

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