公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-039



证券代码：833970 证券简称：广盛小贷 主办券商：西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司



第二届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日



2. 会议召开地点：克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 21 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长曾克兵先生

6. 会议列席人员：总经理赵俊先生、董事会秘书张晓红女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

1.议案内容：



根据公司发展的需求并结合自身情况，公司拟申请公司股票在全国中小企业



公告编号：2019-039



股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌相关事宜的》议案

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利开展，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会的》议案

1.议案内容：



鉴于克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等事宜依照《公司法》等相关法律法规和《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程》，需提请股东大会审议，现提议于 2019 年 11 月

20 日 10：00 在公司会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议如下事

项：



（1）关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案。



公告编号：2019-039



（2）关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的第二届董事会第二十四次会议决议。



克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

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