公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-020

证券代码：833970 证券简称：广盛小贷 主办券商：西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长曾克兵先生

6.会议列席人员：总经理赵俊先生、董事会秘书张晓红女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于克拉玛依金融控股集团有限公司委托中国农业银行股份有

限公司克拉玛依石油分行向公司提供1000万元委托贷款及关联方提供担保》

的议案

1.议案内容：





公告编号：2019-020

（1）委托贷款基本情况



为补充公司信贷流动资金，加强信贷资金流动与循环，根据公司2019年资金需求计划，公司拟向克拉玛依金融控股集团有限公司借款1000万元，上述借款将由克拉玛依金融控股集团有限公司通过委托贷款的方式，委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行发放给公司，借款期限：1年（自合同约定的放款日起算），借款利率：8.3%/年（含委托手续费），还款方式：按月付息，到期一次性还本，担保方式为组合担保，具体组合担保方式及内容如下：



①股权质押：股权质押：公司股东曾波（持股份额5,000,000股、持股比例6.05%）、克拉玛依市广信股权投资合伙企业（有限合伙）（持股份额2,690,000股、持股比例3.25%）、赵俊（持股份额960,000股、持股比例1.16%）以其持有公司的股权进行质押担保。因股东曾波持股比例超过5%，股东克拉玛依市广信股权投资合伙企业（有限合伙）为公司高管赵俊投资企业，股东赵俊系公司高管，故此笔股权质押担保构成关联交易。



②公司高管赵俊进行连带责任保证担保，构成关联交易。



以上组合担保方式均构成关联交易，属于偶发性关联交易，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响力。



（2）委托贷款人信息



公司名称：克拉玛依金融控股集团有限公司



统一社会信用代码：9165020058475012X7



注册地址：新疆克拉玛依市南新路75号



企业类型：有限责任公司



注册资金：8500万元



法定代表人：徐永明



克拉玛依金融控股集团有限公司与公司不存在关联关系。



（3）关联方信息



①曾波



关联交易内容：以其持有公司股份5,000,000股、持股比例为6.05%为公司向克拉玛依金融控股集团有限公司借款1000万元进行股权质押担保





公告编号：2019-020

关联关系：持股比例5%以上的自然人股东，持有公司股份5,000,000.00股，持股比例为6.05%，并担任公司董事



身份证号码：6502031960*********



家庭住址：新疆克拉玛依市克拉玛依区前进小区



②克拉玛依市广信股权投资合伙企业（有限合伙）



关联交易内容：以其持有公司股份2,690,000股、持股比例为3.25%为公司向克拉玛依金融控股集团有限公司借款1000万元进行股权质押担保



关联关系：公司高管控制的企业，公司总经理赵俊持有克拉玛依市广信股权投资合伙企业（有限合伙）43.2561%的合伙股份，并担任执行事务合伙人



统一社……
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