公告日期：2019-01-22

公告编号：2019-004

证券代码：833970 证券简称：广盛小贷 主办券商：西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月21日

2.会议召开地点：克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾克兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数82,690,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请在新三板企业审计与类金融企业审计上皆具有较丰富经验的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度审计机构，负责



公告编号：2019-004

公司年度财务报告的审计工作。公司原审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），其在为我公司提供审计服务过程中，表现出了较好的职业能力及勤勉、尽职的工作精神。公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为我公司的审计工作所作出的辛勤努力表示衷心的感谢。



具体见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司公告《会计师事务所变更公告》（2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数82,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录



《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2019年1月22日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。