广盛小贷:第二届董事会第十次会议决议公告
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2018-08-09 19:17:39
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公告日期:2018-08-09


公告编号:2018-028
证券代码:833970 证券简称:广盛小贷 主办券商:西部证券
克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月7日
2.会议召开地点:克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以电话通知方式发出。5.会议主持人:曾克兵先生
6.会议列席人员:总经理赵俊先生、董事会秘书张晓红女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:

《公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。


公告编号:2018-028
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司
董事会

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