公告日期：2018-01-26

证券代码：833970 证券简称：广盛小贷 主办券商：西部证券



克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月26日



2.会议召开地点：克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号公司会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曾克兵先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份82,690,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请委托贷款授信及关联方提供担保的议案》。



1.议案内容



（1）公司因经营发展需要，拟向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请委托贷款授信，授信额度为2600万元（贰仟陆佰万元人民币），主要用于补充信贷流动资金，期限为三年。公司关联方克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司以其持有的我公司股权共计 32,580,000 股提供质押担保，质押率不超过80.00%。



（2）克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司信息：



统一社会信用代码：91650200MA77PM9E43；



地址：新疆克拉玛依市天山路38号；



企业类型：有限责任公司；



注册资金：5000万元；



法定代表人：姜红。



与公司不存在关联关系。



（3）担保方信息：



担保人1：克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司



统一社会信用代码：91650204731797543L；



地址：新疆克拉玛依市白碱滩区跃南路14号；



企业类型：有限责任公司；



注册资金：6100万元；



法定代表人：杨克勤。



担保人2：克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司



统一社会信用代码：916502057107595728；



地址：新疆克拉玛依市百口泉；



企业类型：有限责任公司；



注册资金：3028.44万元；



法定代表人：杨兵。



2.议案表决结果：



同意股数50,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司回避表决，回避表决股数32,580,000股。(二)审议通过《关于办理委托贷款的议案》。



1.议案内容



（1）为了进一步补充公司信贷流动资金，基于我公司向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请的2600万元委托贷款授信，期限三年，由关联方克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司以其持有的我公司股权提供质押担保。克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司拟在三年内分批次为我公司提供委托贷款，其委托贷款余额总额不得超过2600万元。



根据我公司资金需求计划，克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司拟通过委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向我公司提供2000万元委托贷款，期限1年（自合同约定的放款日起算），约定年化利率8.3%（含委托手续费），按月付息，到期一次性还本。（2）委托方/贷款人信息：



公司名称：克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司，统一社会信用代码：91650200MA77PM9E43，地址：新疆克拉玛依市天山路38号，企业类型：有限责任公司，注册资金：5000 万元，法定代表人：姜红。与公……
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