公告日期：2017-12-28

证券代码：833970 证券简称：广盛小贷 主办券商：西部证券



克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月28日



2、会议召开地点：克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号公司会



议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：曾克兵先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份82,690,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容：



2018 年预计关联企业克拉玛依汇恒物业服务有限公司为我公司



提供物业服务，支付物业管理费预计30,000.00 元；2018年预计关



联企业克拉玛依汇恒物业服务有限公司为我公司提供酒店住宿服务，支付住宿费预计10,000.00 元；2018年预计关联企业克拉玛依市广盛供热有限责任公司为我公司提供供暖服务，支付暖气费预计15,000.00元。在预计金额范围内，公司将根据业务发展情况，与上述企业签署相关协议。



同时，2017年已发生的关联借款持续到2018年的应收借款利息，



其中，关联企业克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司在我公司尚有借款2笔，合计3,900,000.00元，2018年预计应收借款利息合计255,000.00元；关联企业克拉玛依市正诚有限公司在我公司尚有借款1笔，4,000,000.00元，预计2018年应收借款利息225,000.00元。以上关联借款均在2017年预计金额范围内，并与关联企业签署了借款协议。



2、议案表决结果：



同意股数28,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



按照《公司章程》的表决权回避制度,关联股东克拉玛依广盛实业投资有限公司、克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、曾波回避《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数,回避表决股份总数为54,400,000股。



(二)审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》



1、议案内容：



为提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率和资金收益水平，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司拟在2018年度利用暂时闲置资金购买一年期以内的短期银行理财产品。不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。投资额度为单笔购买金额不超过10,000,000.00元（含）人民币，全年累计购买金额不超过250,000,000.00 元人民币，并授权总经理对额度内的银行理财产品购买事项进行审批，由财务部门负责具体实施。授权期限自2018年1月1日至2018年12月31日。



2、议案表决结果：



同意股数82,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,故无需股东回避表决。



四、备查文件目录



《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司2017年第四次临时股



东大会决议》。



特此公告。



克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司



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