公告日期：2019-03-04

广州资源环保科技股份有限公司

对外投资设立参股PPP项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广州资源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市市政工程总公司（以下简称“深圳市政”）联合体已中标如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目，为履行PPP项目合同约定，公司拟与深圳市政，以及如东县政府方的出资代表—如东县欣荣城镇开发建设有限公司（以下简称“如东建投”）共同以现金出资设立南通天健水环境建设发展有限公司(以工商登记注册为准，以下简称“项目公司”)，负责PPP项目的设计、建设、融资、运营及维护工作。项目公司注册资本人民币260,000,000.00元，其中公司拟出资人民币1,300,000.00元，占注册资本的0.50%；深圳市政拟出资232,700,000.00元，占注册资本的89.50%；如东建投拟出资26,000,000.00元，占注册资本的10.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司于2018年1月29日出资4,280,000.00元设立PPP项目公司江门北控资源生态发展有限公司；2018年4月9日出资8,161,650.00元设立PPP项目公司阳山粤海环保有限公司；2018年10月30日出资13,365,000.00设立佛山资源（乐昌）环保技术有限公司，本次公司出资1,300,000.00南通天健水环境
2017年末公司经审计归属于母公司净资产的比例为26.92%，未达到50%，故本次交易不构成重大资产重组。上述事项通过公司董事会审议决议后方可签署相关协议。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

本公司2019年3月4日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立参股PPP项目公司的议案》。参加会议董事5人，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市市政工程总公司

住所：深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心6楼D、G区

注册地址：深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心6楼D、G区

企业类型：股份制

法定代表人：袁立群

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：市政公用工程施工总承包特级，可承担各类市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；机
输（罐式）；自有物业租赁；建筑工程机械租赁（不含金融租赁业务）；沥青道路建筑材料的技术开发与购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；房屋销售；非开挖管道工程施工；市政工程、建筑工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础、隧道工程、机电、水利水电工程技术咨询；园林绿化、公路养护。

注册资本：100,800万元

2. 法人及其他经济组织

名称：如东县欣荣城镇开发建设有限公司

住所：如东县掘港镇通海路3号

注册地址：如东县掘港镇通海路3号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨平

实际控制人：如东县人民政府国有资产监督管理办公室

主营业务：农村道路、桥梁、水利工程施工；土地整理、复垦；房地产开发；土地及基础设施开发；市政工程、钢结构工程、房屋建筑工程、公路桥梁工程、园林绿化工程、智能化工程、建筑装饰装潢工程施工；停车场服务；水电安装；房屋征收劳务服务；物业管理；房屋租赁；建材销售；农业项目开发、建设；水产养殖、销售。

注册资本：30,000万元
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：南通天健水环境建设发展有限公司

经营范围：待当地工商部门核准
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股
投资人名称

……
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