公告日期：2019-03-04

公告编号：2019-010
证券代码：833968 证券简称：资源环保 主办券商：兴业证券
广州资源环保科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以书面方式发出
5.会议主持人：曾建宁
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股PPP项目公司的议案》议案
1.议案内容：

广州资源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市市政工程

公告编号：2019-010
总公司（以下简称“深圳市政”）联合体已中标如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目，为履行PPP项目合同约定，公司拟与深圳市政，以及如东县政府方的出资代表—如东县欣荣城镇开发建设有限公司（以下简称“如东建投”）共同以现金出资设立南通天健水环境建设发展有限公司(以工商登记注册为准，以下简称“项目公司”)，负责PPP项目的设计、建设、融资、运营及维护工作。项目公司注册资本人民币260,000,000.00元，其中公司拟出资人民币1,300,000.00元，占注册资本的0.50%；深圳市政拟出资232,700,000.00元,占注册资本的89.50%；如东建投拟出资26,000,000.00元,占注册资本的10.00%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《广州资源环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州资源环保科技股份有限公司
董事会
2019年3月4日

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