公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-082
证券代码：833968 证券简称：资源环保 主办券商：兴业证券
广州资源环保科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因日常生产经营的需要，公司2018年度拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币800万元的授信额度。

为保证授信额度的顺利申请，公司董事长、实际控制人曾建宁、董事兼总经理张晓健提供个人连带保证责任担保，控股股东广州资源投资集团有限公司提供连带责任保证担保，该交易构成关联交易。
（二）表决和审议情况

公司于2018年11月26日召开第二届董事会第六次会议审议《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》，关联董事曾建宁、张晓健回避表决，其他出席董事会的无关联董事100%通过，无弃权票和反对票。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情


公告编号：2018-082
名称：广州资源投资集团有限公司

住所：广州市越秀区广州大道中路289号南方传媒大厦B座2209房

注册地址：广州市越秀区广州大道中路289号南方传媒大厦B座2209房
企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曾建宁

实际控制人：曾建宁

注册资本：30,000,000.00元

主营业务：商务服务业

2、自然人

姓名：曾建宁

住所：广州市越秀区福今东16号1402房

3、自然人

姓名：张晓健

住所：广州市天河区汇景北路40号2204房
（二）关联关系

建宁先生系公司董事长、实际控制人；张晓健先生系公司董事、总经理；广州资源投资集团有限公司为公司控股股东。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据

本次关联交易，系关联方为公司拟申请授信额度无偿提供连带责任保证担保。本次关联交易所产生的利益将由关联方向公司转移，本次关联交易不存在损害公司及公司其他股东权益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。四、交易协议的主要内容
无。


公告编号：2018-082
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
1、必要性和真实意图

本次关联交易，拟申请授信额度将根据实际合同约定用途进行使用，公司目前处于快速发展期，对资金需求较大，申请授信额度及关联交易将有利于公司稳健经营及可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及股东的利益，对公司稳健经营和持续发展有积极的影响。
六、备查文件目录
1、《广州资源环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广州资源环保科技股份有限公司
董事会

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