公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-080

证券代码：833968 证券简称：资源环保 主办券商：兴业证券

广州资源环保科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以书面方式发出

5.会议主持人：曾建宁

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度暨关

联方提供担保的议案》

1.议案内容：



因日常生产经营的需要，公司2018年度拟向中国民生银行股份有限公司



公告编号：2018-080

广州分行申请人民币800万元的授信额度。



为保证授信额度的顺利申请，公司董事长、实际控制人曾建宁、董事兼总经理张晓健提供个人连带保证责任担保，控股股东广州资源投资集团有限公司提供连带责任保证担保，该交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事曾建宁、张晓健回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司 2018 年 11 月 26 日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《2018年度第十次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-081）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《广州资源环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



广州资源环保科技股份有限公司

董事会


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