公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-062
证券代码：833968 证券简称：资源环保 主办券商：兴业证券
广州资源环保科技股份有限公司

关于召开2018年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第七次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月30日9:30-10:30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-062
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年半年度权益分派预案》；

公司截止2018年6月30日母公司股票发行溢价形成的资本公积余额为79,362,404.51元，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》中相关规定，以当前公司总股本57,602,209股为基数，向全体股东每10股转增13股，共计转增74,882,871股(每股面值为1元),转增后公司的总股本变更为132,485,080股。议案内容详见公司2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度权益分派预案公告（公告编号：2018-065）。（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

原公司章程相应条款将随本次资本公积转增股本进行相应修改。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；


公告编号：2018-062
3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人

身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2018年8月30日8:00-9:30
（三）登记地点：广州资源环保科技股份有限公司前台。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：郭涛

联系地址：广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B座2204房
电话：020-66826490

传真：020-66826505
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录


公告编号：2018-062
广州资源环保科技股份有限公司
董事会

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