公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-061
证券代码:833968 证券简称:资源环保 主办券商:兴业证券
广州资源环保科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以书面方式发出
5.会议主持人:曾建宁
6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
公告编号:2018-061
议案内容详见公司2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-063)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(公告编号:2018-064)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
公司截止2018年6月30日母公司股票发行溢价形成的资本公积余额为79,362,404.51元,结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,根据《公司章程》中相关规定,以当前公司总股本57,602,209股为基数,向全体股东每10股转增13股,共计转增74,882,871股(每股面值为1元),转增后公司的总股本变更为132,485,080股。议案内容详见公司2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-065)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-061
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
原公司章程相应条款将随本次资本公积转增股本进行相应修改。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
议案具体内容详见公司2018年8月15日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《2018年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-062)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《广州资源环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
公告编号:2018-061
广州资源环保科技股份有限公司
董事会
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