公告日期:2018-02-08
公告编码:2018-016
公司代码:833968 证券简称:资源环保 主办券商:兴业证券
广州资源环保科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广州资源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2018年2月8日以现场方式在公司会议室召开,会议由董事长曾建宁主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5 名,符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 10日前以书面方式发出,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所做决议合法有效。
二、会议基本情况
与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,现场投票表决通过了以下议案:
(一) 审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
议案内容:
为保障公司销售规模扩大的资金需求,公司拟向控股股东广州资 公告编码:2018-016
源投资集团有限公司申请不超过人民币3,000万元的借款,具体借款
金额将视公司运营资金的实际需求确定。
借款方为控股股东广州资源投资集团有限公司,该交易构成关联交易。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本议案需提请股东大会审议。
表决结果:因关联董事曾建宁、张晓健、周刚回避表决,表决人数不足董事人数的50%,无法形成有效决议,此议案直接提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会
的议案》
议案内容:
议案具体内容详见公司2018年2月8日在全国股份转让系统指
定网站www.neeq.com.cn 发布的《2018年度第二次临时股东大会通
知公告》(公告编号:2018-018)。
表决结果:同意5 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反
对票。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《广州资源环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。
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特此公告。
广州资源环保科技股份有限公司
董事会
2018年2月8日
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