公告日期:2022-04-27
证券代码:833967 证券简称:万极科技 主办券商:华创证券
深圳市万极科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张锋先生
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容:
公司总经理根据2021年公司企业经营的实际情况向董事会作2021年年度总
经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会制定了《公司 2021 年年度董事会工作报告》,拟向股东大会作2021 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
为梳理 2021 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况,根据《公司章程》等相关规定,结合《2021 年年度审计报告》,编制了《2021 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
为梳理 2021 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况,跟据《公司章程》等相关规定,结合《2021 年审计报告》,编制了《2022 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年年度审计工作由大华会计师事务所(特殊普通合伙)完成,并出具了标准无保留审计意见的《2021 年年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
截止 2021 年……
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