公告日期:2022-04-27
证券代码:833967 证券简称:万极科技 主办券商:华创证券
深圳市万极科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 27 日 10 点 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833967 万极科技 2022 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东信达律师事务所王茜律师。
(七)会议地点
深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦 1 座 1303 室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告的议案》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2021 年度董事会工作情况。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告的议案》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,汇报监事会 2021 年度工作情况。
台(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)
(四)审议《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
议案内容:为梳理 2021 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况,根据《公司章程》等相关规定,结合《2021 年年度审计报告》,编制了《2021年年度财务决算报告》。
(五)审议《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》
议案内容:为梳理 2021 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况,跟据《公司章程》等相关规定,结合《2021 年审计报告》,编制了《2022 年年度财务预算报告》。
(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容:审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。
(七)审议《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
议案内容:截止 2021 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为 27,420,976.37 元,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税),实际分派
结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司 2022 年 4 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《万极科技:2021年年度权益分派预案公告》,(公告编号:2022-007)。
(八)审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容:详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市万极科技股份有限公司关
于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-008)
(九)审议《关于预计 2022 年年度日常关联交易的议案》
公司根据经营发展需要及银行融资的规划,拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请银行综合授信额度累计不超过 3000 万元。张锋先生、孔新华女士及全资子公司惠州市万极新材料科技有限公司为上述银行贷款提供编号为《2021圳中银布保额协字第 00066 号》最高额保证合同,保证金额为 3,000 万元,期限
自 2021 年 11 月 28……
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