公告日期:2021-11-24
公告编号:2021-032
证券代码:833967 证券简称:万极科技 主办券商:华创证券
深圳市万极科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数34,139,285 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-032
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。最高额度不超过人民币 2500 万元(含
2500 万元),具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外(委托)投资的公告》(公告编号:2021-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,139,285 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、备查文件目录
(深圳市万极科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议)
深圳市万极科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
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