公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-044

证券代码：833962 证券简称：方富创投 主办券商：首创证券
北京方富创业投资管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-044

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833962 方富创投 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所律师。
（七）会议地点

北京方富创业投资管理股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会报告的议案》

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司董事会作出董事会工
作报告。
（二）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

公司财务部门认真履行职责，根据 2023 年工作情况，客观、公正、严谨地编制了《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。


公告编号：2024-044

（四）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

公司财务部门认真履行职责，根据2023年工作情况以及2024年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字和信审字(2024)
第 000385 号审计报告的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 73,432,706.83 元，母公司未分配利润为48,328,403.55 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2023 年度的合作中，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职。为保证审计业务的连续性，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司监事会作出监事会工
作报告。
上述议案不存在特别决议议……
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