公告日期：2019-05-09

河北华发教育科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蒋超先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数34,159,200股，占公司有表决权股份总数的73.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华发教育科技股份有限公司2018年年度报告》



摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数34,159,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司严格按照《公司法》、《公司章程》及我国的法律法规开展工作，董事长蒋超先生代表董事会就2018年的工作进行了总结，编制了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数34,159,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会就2018年的工作进行了总结，编制了《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数34,159,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



根据公司发展的实际情况，为保证2019年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健发展，公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

2.议案表决结果：



同意股数34,159,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司财务负责人孟凡宏先生就2018年的财务情况进行了总结，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数34,159,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司财务负责人孟凡宏先生就2019年的财务情况进行了预测，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数34,159,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《募集资金存管与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



详见于2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存管与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：



同意股数34,……
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