公告日期：2019-03-20

公告编号：2019-011

证券代码：833960 证券简称：华发教育 主办券商：中信证券

河北华发教育科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月18日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蒋超先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数34,295,200股，占公司有表决权股份总数的73.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



2019年度内，公司为补充流动资金向金融机构申请借款、银行承兑汇票等相关业务时，股东蒋超、曹辉、唐山纪通投资咨询有限公司在预计5000万元融资额度内，按



公告编号：2019-011

照金融机构的要求为公司申请的借款、银行承兑汇票等相关业务提供担保。

2.议案表决结果：



同意股数1,177,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

唐山纪通投资咨询有限公司、蒋超、曹辉属于关联方，故回避表决。

（二）审议通过《关于公司2019年度利用自有闲置资金购买理财产品并授权总经理办

理该事宜的议案》

1.议案内容：



为了提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构理财产品，保障闲置资金的投资收益。公司董事会授权总经理单笔不超5000万元（含5000万元）的额度内利用闲置资金购买理财产品，授权期限为2019年1月1日至2019年12月31日，在授权期限内，该额度可以滚动使用。

2.议案表决结果：



同意股数34,295,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》



河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2019年3月20日


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