公告日期：2019-02-28

公告编号：2019-007

证券代码：833960 证券简称：华发教育 主办券商：中信证券

河北华发教育科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月27日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月21日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋超先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：



2019年度内，公司为补充流动资金向金融机构申请借款、银行承兑汇票等相关业务时，股东蒋超、曹辉、唐山纪通投资咨询有限公司在预计5000万元融资额度内，按照金融机构的要求为公司申请的借款、银行承兑汇票等相关业务提



公告编号：2019-007

供担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

蒋超、曹辉为唐山纪通投资咨询有限公司的股东，属于关联方，故回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年度利用自有闲置资金购买理财产品并授权总

经理办理该事宜的议案》

1.议案内容：



为了提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构理财产品，保障闲置资金的投资收益。公司董事会授权总经理单笔不超5000万元（含5000万元）的额度内利用闲置资金购买理财产品，授权期限为2019年1月1日至2019年12月31日，在授权期限内，该额度可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年3月18日召开公司2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-007

三、备查文件目录

河北华发教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议



河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。